近年来，犯法期货活动处于多发状态，出格是以商品现货的名义进行犯法期货买卖活动的场所屡禁不止，严沉侵害了投资者的合法权利，侵害了期货市场的名誉，在社会上造成了不良影响。

近年来，犯法期货活动处于多发状态，出格是以商品现货的名义进行犯法期货买卖活动的场所屡禁不止，严沉侵害了投资者的合法权利，侵害了期货市场的名誉，在社会上造成了不良影响。2017年上半年，算帐整顿各类买卖场所部际联席会议别离召开第三次会议和“回头看”工作互换会，部署了有关规范处所买卖场所的政策措施。同时，部门地域法院也陆续就有关犯法期货买卖活动依法作出判决，对投资者辨识犯法期货买卖活动提供了现实参考，拥有很强的警示作用。　

以某电子买卖平台为例。作为算帐整顿后保留的买卖场所，该平台以现货为依附，选取尺度化合约竞价电子撮合、T+0、逐日无负债结算、杠杆、保障金、强造平仓等买卖方式，以收取手续费为盈利模式。但该平台总经理谢某、副总经理郑某某和陈某某等有关涉案人员擅自觉展所谓的“做市商”，将该平台的木糖醇、液碱、甘油、双氧水、甲醛、草酸等部门买卖种类和业务表包。这些做市商向下持续发展代理商，他们共同通过互联网、微信、电话等方式公开营销，利用该平台提供的后盾数据，选取先提供“正确谍报”，以幼额盈利诱导客户加大投资，后提供虚伪行情信息，反向把持价值的方式，以至投资者大幅吃亏。做市商与该平台依照85%与15%的比例瓜分投资者吃亏资金，做市商将获得的85%客户吃亏再在其与代理商之间进行瓜分。据统计，谢某、郑某某、陈某某等人共同获取犯法利益计算人民币7972.32万元。2015年11月，三人别离被人民法院以诳骗罪判处无期徒刑、有期徒刑十三年、有期徒刑七年，同时被处以相应罚金。

在已产生或判决的案例中，犯法分子往往以商品现货买卖为幌子，诱导投资者参加犯法期货买卖活动，造成投资者财富损失。投资者对此应维持高度警惕，并出格把稳以下两点：一是商品现货买卖通常采取买卖双方“一对一”的方式协商确定种类、价值、数量、交货日期等合同条款，而不能采取国发[2011]38号和国办发[2012]37号文件中不容的集中竞价、陆续竞价、电子撮合、匿名买卖、做市商等集中买卖方式；二是商品现货买卖通常要产生实物交割，而不是通过结算买卖差价的方式告终买卖。若有人劝诱你参与与上述特点不相切合的“商品现货买卖”，请把稳卷入犯法期货买卖活动，并可向本地公安机关举报。

《期货买卖治理条例》第六条明确划定:未经国务院核准或者国务院期货监督治理机构核准，任何单元或者幼我不得设立期货买卖场所或者以任何大局组织期货买卖及其有关活动。但现实中，期货买卖因其特殊的买卖造度，常被犯法分子拿来利用，设立各类名主张现货买卖平台或中心，这就涉嫌犯法经营罪。其实要辨识犯法期货活动，只需从以下四个角度来考量：

一是辨识主体资格。依照前述划定，发展期货业务必要经中国证监会核准，获得相应业务资格，不然即为犯法机构。投资者能够登录中国证监会网站、中国期货业协会网站查问合法期货经营机构及其从业人员信息，或者向本地证监局核实有关机构和人员信息。

二是辨识营销方式。一些犯法分子喜欢以“教员”、“期神”自居，时时发出只有随着他做，就能赚大钱等只强调收益不关注风险的犀利言辞。投资者必要通达，蕴含期货在内的任何金融产品投资都是遵循“高收益必然伴随高风险”的根基准则，没佑装天上掉馅饼”的好产品。合法的期货经营机构以适当性造度为指引，讲求“把相宜的产品卖给适合的投资者”，是不得进行此类虚伪宣传的。投资者遇到这种夸大的宣传手法，请肯定把稳提高警惕。

三是辨识互联网网址。犯法期货网站的网址往往选取无特殊意思的字母和数字组成，或选取仿冒步骤，在合法期货经营机构网址的基础上变换或增长字母和数字。投资者可通过中国证监会网站或中国期货业协会网站查问合法期货经营机构的网址，鉴别犯法期货网站。投资者请勿登录犯法期货网站，以免误入陷阱，受骗受骗。

四是辨识收款账号。合法期货经营机构只能以公司名义对表发展业务，也只能以公司的名义开立银行账户，而犯法机构往往以幼我的名义开立收款账户。若是有人要求投资者把钱打入以幼我名义开立的账户，投资者即可果断回绝。

（上文转载自中国证监会官方网站www.csrc.gov.cn）

2017年11月7日